У Швейцарії щодо «дочки» Газпромбанку застосували обмеження
Регулятор фінансового ринку Швейцарії (FINMA) заборонив Газпромбанку (Швейцарія) залучати нових приватних клієнтів у зв’язку з недоліками в системі протидії відмиванню грошей. Як йдеться у повідомленні регулятора, розслідування щодо понад 30 швейцарських банків, у тому числі щодо дочірньої компанії російського Газпромбанку, було розпочато в 2016 році на основі інформації так званих «панамських паперів». FINMA досліджував виконання Gazprombank Switzerland вимог щодо взаємин з низкою приватних клієнтів і політично значимих осіб, які використовували офшорні компанії. За повідомленням, розслідування показало, що Gazprombank Switzerland в період з 2006 по 2016 роки «серйозно порушував власні вимоги антивідмивного контролю, зокрема, те, що банк не зберігав необхідну документацію по …